Zarząd SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 398, 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 września 2009 r. na godz. 12:00 w Lublinie, przy ul. Cisowej 11.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności byłego Prezesa Zarządu Spółki Jacka Rudnickiego.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.


Materiały do pobrania dot. NWZA w dniu 2 września 2009 r.:

 

Informacje dot. zwołania NWZA w dniu 02.09.2009 r., porządek obrad, proponowane zmiany statutu, inne ważne informacje dot. Zgromadzenia pobierz plik .pdf (404 KB)

Treść projektów uchwał na NWZA w dniu 02.09.2009 r. pobierz plik .pdf (240 KB)

Informacja Zarządu na temat straty dot. opcji walutowych pobierz plik .pdf (246 KB)

Materiały pomocnicze dot. Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy spółki SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie:

 

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie sposobu zawiadamiania Spółki przez Akcjonariuszy o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej pobierz plik .pdf (68 KB)
Załącznik Uchwały pobierz plik .pdf (72 KB)

Formularz pełnomocnictwa na NWZA pobierz plik .pdf (372 KB)

Liczba głosów i akcji na NWZA pobierz plik .pdf (64 KB)